股权代码：000009   股权简称：青岛海王    公告编号：2022001

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本体育现金网平台及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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一、召开会议基本情况

1．召集人：体育现金网平台第九届董事会。

2．召开本次股东大会的议案已经第九届董事会第六次会议审议通过。

3．会议召开时间：2022年6月28日上午9:30时。

4、会议召开地点：黄岛区大珠山中路与2号疏港高速隐珠出口交汇处西行1000米路南，海王体育现金网平台新厂会议室。

5．会议召开方式：现场表决。

6．出席会议人员资格：

（1）截至2022年6月24日下午收市时在齐鲁股权交易中心登记在册的本体育现金网平台全体股东。上述本体育现金网平台全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本体育现金网平台股东。

（2）本体育现金网平台董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

1、审议《体育现金网平台第九届董事会2021年度工作报告》；

2、审议《体育现金网平台第九届监事会2021年度工作报告》；

3、审议《体育现金网平台2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》；

4、审议《体育现金网平台2021年度利润分配预案》：根据体育现金网平台发展和生产经营实际情况，体育现金网平台董事会拟定2021年度利润分配预案为：以体育现金网平台总股本4000万股为基数，按每10股派发1.25元（含税）现金，结存未分配利润结转下一年度。

三、会议登记方法

1. 登记需提交的材料：法人股股东代表需持股权账户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股权账户卡；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股权账户卡。

2. 登记时间：2022年6月27日上午8:30-11:30时，下午1:30-5:00时。

3. 办理登记手续的地点及部门：黄岛区大珠山中路与2号疏港高速隐珠出口交汇处西行1000米路南，海王体育现金网平台办公室。

四、其他事项

联系电话：0532-86163070

联 系 人：王孟川

联系地址：黄岛区大珠山中路与2号疏港高速隐珠出口交汇处西行1000米路南。

五、备查文件

第九届董事会第六次会议决议

附件：授权委托书

体育现金网平台董事会

2022年4月28日

附件：

授权委托书

兹委托     先生/女士代表本人（本体育现金网平台）出席体育现金网平台体育现金网平台2021年度股东大会，并代表本人（本体育现金网平台）行使表决权。

委托股东签字：_____________________________

身份证或营业执照号码：______________________

委托股东持股数:_____________________________ 

委托股东股权账户卡号:________________________ 

受托人签名:_________________________________ 

受托人身份证号码:___________________________ 

委托期限:___________________________________ 

注：1、单位委托须加盖单位公章； 

      2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。